时间：2018年1月16日上午9点

地点：同济大厦A楼2228会议室

主持人:李垣

记录人：陆薇

出席：李垣、金福安、陈松、陶建兰、韩传峰、王广斌、阮青松、陈守明

列席：施骞、赵海燕

会议事项：

一、讨论通过2017年学院工作总结及2018年工作计划

会议听取了李垣同志关于2017年学院工作总结及2018年工作计划的汇报。

与会人员结合各自分管工作，就工作总结及计划提出了修改意见。

会议决定，原则上同意2017年学院工作总结及2018年工作计划，并在全院大会上由李垣同志做汇报。

二、各口工作汇报

1.会议听取了阮青松同志关于本科招生组长推荐工作的汇报。

会议决定，同意四川省招生组长为陶建兰、辽宁省招生组长为阮青松；为进一步提高本科生源质量，同意参照硕博连读招生方案，与系主任充分沟通、动员更多教师走进中学；同意由市场与推广办公室牵头，联合学工口、本硕博教学中心一起制作学院招生宣传片。

2.会议听取了韩传峰同志关于《学院“国家创新发展”子交叉学科领域资金使用准则》（一流学科经费）、学校下拨科研奖励发放等工作的汇报。

会议决定，将“博士生三助金（博士后酬金）”、“给予国家哲学社会科学基金重大项目及教育部哲学社会科学重大课题攻关项目立项项目1:1配套（按规定执行）,给予国家自然科学基金重点项目20%配套”、“主办高水平国际、国内学术会议和研讨会”、“支付国际专家的劳务及差旅费”、“鼓励优秀青年教师和博士生参加国际学术会议”、“支持国际、国内认证”、“支持校企合作，推进“跨国企业进校园”、“开设系列讲座，开展标志性学生活动”、“资助制作学院招生宣传片”等内容加入使用准则之中。

会议决定，原则上同意《学院“国家创新发展”子交叉学科领域资金使用准则》（一流学科经费），各系主任根据使用准则填写相关表格、上报预算；预算方面，学院财务部门负责审核，以规避财务风险；李垣总负责，韩传峰、陈守明具体落实。

会议决定，学校下拨给学院的科研奖励发放方案由学科与科研办公室出具，金福安审核。

3.会议听取了金福安同志关于管理高等研究院经费问题、2017年民主生活会班子对照检查材料、班子成员撰写的个人发言提纲反馈意见的汇报。

会议决定，原则上通过2017年民主生活会班子对照检查材料；班子成员根据要求撰写、修改个人发言提纲，并于今日提交给学院党委。

4.会议听取了陶建兰同志关于2018年辅导员引进计划的汇报。

会议决定，同意2018年引进5名辅导员（1名“青储”辅导员、1名研究生学历的辅导员、2名国际辅导员、1名少数民族学生辅导员）。

5.会议听取了陈守明同志关于2017年学院财务工作报告的汇报。

会议决定，原则上同意2017年学院财务工作报告，提交教代会汇报、审议。

6.其他工作。

内容：略。