2018年第（21）次

时  间：2018年12月11日13:40

地  点：同济大厦A楼2228会议室       

主持人：李垣

记录人：陆薇

出席：李垣、金福安、陈松、陶建兰、施骞、阮青松、谢恩

请假：程名望（台湾开会）

列席：赵海燕、孙丽华

会议事项：

一、关于人事、行政工作

会议听取了谢恩同志关于2018年高级专业技术职务评聘及续聘工作开展时间安排、2018年度考核工作安排、4+1+X基本工作量要求的实施指导意见、教学型教授推荐排序、2019年装修工作安排等工作的汇报。

会议决定，2018年高级专业技术职务评聘教授会由教授委员会副主任霍佳震主持。

会议强调，2018年工商学科3个系根据4+1+X基本工作量来进行考核，具体考核要求和超额部分奖励参照原先政策执行（会后与陈松老师对接）；教师个人考核结果由系务会讨论、决定后，将结果上报人事管理办公室；行政人员应提倡奉献精神，经常做加班费的在考核中不予考虑评优。

会议认为，4+1+X基本工作量要求的实施指导意见依循如下原则：（1）将系作为一个考核单位，按照人均“4+1+X”的产出效率将相关任务要求落实到各系，由各系与教师个人商定工作量；（2）对于学校年薪、学院年薪，与学校长期合同的教师，各系可从与人员总数对应的总量中剥离此类人员应完成的当量，但同时此类人员完成的当量也从系当年完成的总量中剥离；（3）学院向各系下当量时，将考虑当量结构。

会议认为，为进一步做好教师分类发展，凡是申报教学型副高、正高的教师，必须提前签署由教学科研型转为教学型的承诺书；会后，院党委和人事与相关人员做好沟通工作。

会议通报了2019年装修工作安排，包括同济大厦A楼6楼、10楼、11楼、13楼，中法中心A区和C区，衷和楼原UTA办公空间。

会议要求，13楼定位为综合实验平台（教学实验室、图书馆等均纳入统筹考虑），向全院开放。会议认为，6楼回迁方案应考虑新进人员、新成立部门、学生开展活动等实际需求，建议院领导先不到6楼；考虑工作特殊性，财务、人事、党办等部门不适宜安排在大厅办公；系秘书全部进所在系的楼层；实验室、资产等职能剥离院办；加强档案室规范管理，仅档案室管理人员可进出档案室。

会议决定，6楼郭重庆院士办公室在装修前调整到教授办公室，作为临时过渡；在10楼装修中，专门装修1间院士办公室。

二、关于专业学位教育工作

会议听取了施骞同志关于MPACC项目2018年入学奖学金发放、2017级MBA深圳点管理费结算、落实2017-2018学年MBA全面提升绩效奖励、2019年同济-曼海姆EMBA项目改革、明尼苏达MBA项目财务合同等工作的汇报。

会议决定，同意MPACC项目2018年入学奖学金发放；同意按照相关合同，支付2017级MBA深圳点管理费结算费用。

会议认为，MBA全面提升不仅包括学费上涨、招生人数增加，还要包括培养质量、课程改革等内容；鉴于2017-2018学年MBA全面提升绩效奖励为先前承诺过的事项，建议考虑给予适当兑现；今后根据部门年度KPI完成情况发放绩效奖励。

会议同意2019年同济-曼海姆EMBA项目选修模块调整、学费与分成保持不变。

会议同意明尼苏达MBA项目财务合同；会议认为，合同签订必须符合项目、财务、学校等有关规定，若涉及双学位项目，还要考虑是否符合外事规定，并按照程序进行审批；会后，考虑明尼苏达项目我方负责人吴菁的年薪问题。

三、各部门2019年KPI考核

会上以MBA等专业学位项目、本硕博教学中心为例，讨论了各部门2019年KPI考核。

会议指出，2019年学院重点工作有人才培养、人才引进、专业学位质量提升方面。

四、关于外事工作

会议听取了陈松同志关于经管学院在德国设立教学点的设想、面向EQUIS认证的海外教授与实践型教授的招聘、全球硕士项目主管招聘、英文博士项目等工作的汇报。

会议认为，是否在德国设立教学点需经过多方调研、统筹考虑，形成文字方案后上会讨论。

会议建议，由陈松牵头、阮青松与施骞配合，做好面向EQUIS认证的海外教授与实践型教授的招聘工作；会议认为，目前给外籍人士支付酬金有很多困难、存在非法用工的风险；可考虑引进港澳台兼职教师。

会议决定，校内外公开招聘全球硕士项目主管；英文博士项目的设计由陈守明负责。

五、关于学生工作

会议听取了陶建兰同志关于本科生班主任考核办法修订、2019年迎双新晚会预算、2019年辅导员招聘等工作的汇报。

会议建议，学生评价以实际打分来计算，班主任自评、辅导员评价、考核小组领导评价按次序进行打分（2分一档）。

会议通过2019年迎双新晚会预算。

会上对2019年辅导员招聘进行了初审。

六、关于管理科学与工程高峰学科负责人调整问题

会议决定，同意管理科学与工程高峰学科负责人调整为程名望。