时间：2019年6月4日13:30
地点：同济大厦A楼2228会议室
主持人:金福安
记录人：陆薇
出席：金福安、陈松、陶建兰、阮青松、施骞、程名望、谢恩
请假：李垣（北京开会）
列席：赵海燕
会议事项：
一、讨论通过科研工作
会议听取了程名望同志关于发放申报2019年国家级基金项目激励金、购买万得（Wind）和国泰安数据库等工作的汇报。
会议决定，同意发放申报2019年国家级基金项目激励金；会议强调，严格执行2017-2019年3月不申报主持国家级基金项目的教师，2019年工作量津贴中的岗位级别调低一档（学科办、人事管理管理办公室负责）。
会议决定，同意按照相关程序购买万得（Wind）数据库，从双一流学科或高峰学科经费支出，由程名望负责落实，将来由实验平台或实验室统筹管理。会议要求，向全院师生公布万得（Wind）数据库的使用方式、厂家每年来学院进行1次培训；会议建议，学院可购买国泰安特色库，会后调研一下师生需求。
二、讨论通过人事与行政工作
会议通报了支付同济大厦A楼7、8楼装修改造项目尾款和审计费，同济大厦6、10、11、13楼装修经费来源及预算补充说明，研究生工作室（博士生工位）安排以及EE成本公摊（办公空间）；听取了谢恩同志关于一楼大厅调研结果、拟聘兼职教授等工作的汇报。
会议同意支付同济大厦A楼7、8楼装修改造项目尾款和审计费，由《经管学院教师办公教学科研及研究生上课科研环境建设》项目支出；同意同济大厦A楼6楼装修经费由《2019年同济大厦A楼经管学院教师办公教学科研实验环境建设》项目（1200141402）支出。会议建议，同济大厦A楼10、11、13楼装修经费由《2019年同济大厦A楼经管学院教师办公教学科研实验环境建设》项目（1200141402）支出，不足部分可由管理高等研究院的经费或其他经费支出。
博士生工位方面，考虑到目前的工位显著少于博士生数量，且每位博导名下的工位数量存在差异的情况，会议决定，博士生工位由学院办公室统一配置，按照每位博导名下的工位不超过两个的原则进行分配，对于名下已超过两个工位的，暂不分配新的工位；同时，博士生工位安排尽量靠近所指导教师的办公室，以便加强指导和管理。博士生工位的管理应加强对使用效率的检查，对于工作时数少于一定标准的博士生，由工作小组（本硕博教学中心、学生党总支）负责考核，学院办公室根据考核结果管理工位；另配置一定数量的流动工位。会议建议，每个工位配1个过滤式消防自救呼吸器；会后讨论10、11楼装修期间原研究生工作室（博士生工位）安排问题。
会议决定，会后再核算一下EE的人员成本，形成完整的成本公摊后，交由给EE中心对于校内单位合作中作为分成依据。
会议决定，由谢恩牵头、施骞配合，起草一楼大厅的招标书。会议认为，一楼大厅的整体定位需符合一流商学院的品牌声誉，招标过程委托学校相关部门执行，随机选派教师参会。
会议决定，会议同意聘任Mahesh Nagarajan、Robert W. Palmatier等2位为兼职教授；会议强调，与人才引进相关的事宜需上报党政联席会议，高层次人才引进需上报党委会议。
三、讨论通过学生工作
会议听取了陶建兰同志关于《同济大学经济与管理学院学生奖学金管理办法》、本科生毕业典礼等工作的汇报。
会议决定，原则上通过《同济大学经济与管理学院学生奖学金管理办法》，该《办法》尽快完成最终修改后发至党政班子微信群中征求意见。
会议决定，本科生毕业典礼调整至6月30日上午（与专业学位毕业典礼同一天）；会后职业发展中心与MF中心进行对接，协调好毕业典礼的各项工作。会议要求，认真策划好授证仪式，保证毕业典礼有庄严感和仪式感，给毕业生留下美好回忆。会上，对毕业典礼的议程进行了调整。
四、讨论通过专业学位教育工作
会议听取了施骞同志关于专业学位资源缺口分析（师资、教室、人员）、成立专业学位论文质量提升小组方案、MBA事项（新增提前面试政治阅卷酬金项目、发放2019级MBA优秀学生奖学金、设置创新创业班、人员招聘、2020-级入学全日制MBA学费）、发放2018级MPACC新生奖学金、2019级EMBA项目奖学金设置方案、2019级曼海姆项目学员培养费调整等工作的汇报。
会议决定，同意成立专业学位论文质量提升小组，组长为施骞，成员为施骞、阮青松、韩传峰、马国丰、苏涛永、周向红。
会议决定，同意新增MBA提前面试政治考核阅卷酬金项目；同意发放2019级MBA优秀学生奖学金；同意MBA自2019级起开设创新创业班，由苏涛永担任学术主任，同意MBA创新创业班的核心课程若为新开发课程，课酬可适当提高，试行1年，由学术主任负责审核；同意2020级入学全日制MBA学费保持不变。
会议决定，同意发放2018级MPACC新生奖学金。
会议决定，同意2019级EMBA项目奖学金设置方案；同意2019级曼海姆项目学员培养费调整。
五、其他工作
会议要求，6月18日党政联席会议上由谢恩汇报管理高等研究院现状及未来发展规划；由程名望汇报中德学院改革对接工作，并做专题讨论。其中，中德学院改革对接工作，各分管领导提前将已完成的工作报备给学科与科研办公室（比如学生由陶建兰、周彬负责，师资由谢恩负责等）。
六、通报班子成员计划外出国（境）报备
陈松、阮青松、施骞、金福安等4位同志对未报备的因公出国（境）工作访问进行了说明。
