时间：2019年12月31日11:00

地点：同济大厦A楼2228会议室

主持人:李垣

记录人：陆薇

出席：李垣、施骞、陈松、阮青松、程名望、谢恩

列席：赵海燕、周彬、王洪伟

会议事项：

一、科研与财务工作

会议听取了程名望同志关于学院2019年学术论文和专著奖励、10万以上经费支出、学院是否制定符合内控要求的采购管理规定等工作的汇报。

会议决定，根据《同济大学经济与管理学院学术论文和专著奖励办法》（2014年4月版）发放2019年学术论文和专著奖励。

会议决定，同意10万以上经费支出（2019年9月-2020年1月教工支部书记（委员）津贴；MBA论文答辩费及校外盲审专家评审费；MBA国际项目教师课酬；工程硕士目&工程管理硕士论文答辩；双万计划申报酬金；2018和2019年本科生实习教师指导费；MBA宁波教学点2019级第一学年管理费；同济大厦A楼10楼11楼部分装修款、同济大厦A楼10楼11楼装修设计费；基于SAP课程教学系统托管服务费）。

会议同意学院制定符合内控要求的采购管理规定（从5万调整到20万），上报学校有关部门。

二、行政与人事工作

会议听取了谢恩同志关于2019年终奖励性绩效方案、2019年学院卓越奖（服务奖、科研奖、教学奖）候选人、2019年度同济大厦A楼房租及物业费、2019年度衷和楼房租、同济大厦A楼消防设备更新等工作的汇报。

会议认为，2019年终奖励性绩效打分原则体现“质量”与“创新”，严格考核“增量”部分；建议增加“生源质量”、“教学成果奖”、“国际学生比例”、“博士后与科研人员数量与质量”等方面的内容。会议要求，今后各项工作要重视质量提升，“质量”指标占年终奖励性绩效及其他各类奖励的比例要逐年提高。

会议决定，2019年学院卓越奖（服务奖、科研奖、教学奖）候选人名单——卓越服务奖：方宇枫、汤娴、许洁、李珏玮、周彬；卓越教学奖：马卫锋、苏涛永、邹珊珊、熊国钺、霍佳震；卓越科研奖：乐云、张小宁、韩传峰。三大奖项候选人名单公示无异议后，由1月7日教代会选举产生最终人选。

会议决定，同意支付2019年度同济大厦A楼房租及物业费、2019年度衷和楼房租。

会议决定，同济大厦A楼消防设备更新采用方案一（更换进口设备），经费由学院自筹。

三、专业学位教育

会议听取了施骞同志关于专业学位校外兼职教师课酬标准提升、MBA“优结构、提质量”课程提升方案等工作的汇报。

会议原则上同意提高专业学位校外兼职教师课酬标准，会后由专业学位根据课酬标准制订详细方案后提交党政联席会议讨论决定。

会议原则上通过MBA“优结构、提质量”课程提升方案。

四、讨论通过2020年度中层领导干部因公出国(境)访问计划

五、讨论通过学院2019年工作总结及2020年重点工作计划