时间：2018年3月27日上午8点30分

地点：同济大厦A楼23楼会议室

主持人：李垣

记录人：陆薇

出席：李垣、金福安、陈松、陶建兰、韩传峰、阮青松、陈守明

请假：王广斌

列席：施骞、赵海燕、程名望、周彬、周安远、李奕滨、汪曙康、王瑾、龚烜、唐伟、孙丽华、寿月娴、许洁、程国萍、曹晓玲、吴波宁、陈迅、白云霞、郝凤霞、钟宁桦、王洪伟、关浩光、童春阳、彭宗政、李珏玮、陈于舟

会议事项：

一、讨论通过同济大厦A楼改建方案

会议听取了陈守明同志关于学院办学空间的整体情况及同济大厦A楼改建方案的汇报。

会议决定，鉴于专业学位招生人数扩张A楼教室数量严重不足、现有教学环境急需改善、CAMEA认证专家现场访问、博士生/博士后/专职科研人员办公空间等，学院一方面要对A楼和中法中心进行改建，另一方面向学校争取综合楼中更多的教学空间。

二、通报学院再认证工作

会议听取了陈松同志关于学院再认证工作的汇报，主要包括2018年学院再认证时间表、CAMEA再认证组织结构与工作计划、三大认证改进建议等内容。

会议认为，（1）师资方面，拥有海外博士学位的全职教师还缺8名，建议采取双聘教师制度（联合培养交叉学科博士生、开展科研合作等），陈松负责；（2）品牌建设，通过认证能统一视觉系统（门牌、对外形象）、加强对外宣传，组织学院教师刊发文章、在媒体上发言等途径进一步扩大学院影响力，吴波宁负责；（3）学科建设，3大平台与双一流建设需融合，学科办与国际合作与认证办公室合作完成，韩传峰负责；（4）案例库、课程建设，9月起，新型课程融入教学体系，让现场认证专家可现场听课，阮青松负责、施骞配合；（5）基础建设，A楼改建，陈守明负责。

会上，着重讨论了EDP问题。

会议认为，EDP在对外合作、内训、国际项目、公开课方面，以及与EMBA/DBA项目合作（后EMBA）、课程班（前EMBA）等等，统一设计框架，整合及调动各方资源，进一步提高培训收入；DBA项目要积极与国际一流商学院加强沟通、联系，以此建立合作关系。

三、通报《学院优秀毕业论文（设计）评选与表彰方案》工作进度

会议听取了阮青松同志《学院优秀毕业论文（设计）评选与表彰方案》工作进度的汇报。

会议认为，为保证提交毕业论文（设计）的数量，一方面使用短信平台向全院教师通知，另一方面借助职业发展中心、校友办的力量，多渠道地通知到毕业生（特别是2015-2017年的毕业生）；本硕博教学中心进一步做好动员及服务工作。

会议决定，2018年起学生毕业典礼中增加“表彰优秀毕业论文（设计）获得者”的环节，以增强示范效应；MBA、EMBA在9月底之前，以各种形式（案例、论文、创业故事等）出版10本专著。

四、讨论通过人事工作

会议听取了龚烜年薪调整、双聘教师、续聘协议签订进度、系主任关于《博士后工作管理办法》的反馈意见等工作的汇报。

五、通报双创博览会

会议听取了金福安同志关于双创博览会的汇报。

会议认为，学科办、校友办等全力支持双创博览会，组织好创新创业峰会、浦江论坛青年论坛。

六、讨论通过教学工作

内容：略

七、讨论通过SIMBA项目

会议听取了施骞同志关于SIMBA项目的汇报。

会议决定，学院与美国明尼苏达商学院创立双学位项目（医疗技术管理方向），尽快完成合作协议文本的撰写；在MBA、ME、MEM等项目中开设医学课程（大健康医疗、医疗技术管理等），并树立品牌、形成特色。

八、通报学生工作

会议听取了陶建兰同志关于重点学生的汇报。

九、通报班子成员计划外出国（访）报备

金福安、王广斌（他人代为汇报）2位同志对未报备因公出访情况进行了说明。